29 Kasım 2021 TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 358.816
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 24.317
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 189
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 23.273
Güncel

MASAK’a son beş yılda 889 bin kara para aklama ihbarı yapıldı

Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Hataları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Faaliyet Raporu, mali hatalardaki artışı gözler önüne serdi. Para aklama ve …

MASAK’a son beş yılda 889 bin kara para aklama ihbarı yapıldı

Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Hataları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Faaliyet Raporu, mali hatalardaki artışı gözler önüne serdi. Para aklama ve finansman kabahatinin araştırılması ve incelenmesi ile görevlendirilen MASAK’a son beş yılda 1 milyon 595 bin 614 kişi hakkında 889 bin 852 ihbarda bulunuldu.

Rapora nazaran, MASAK’a geçen yıl 226 bin 222 müracaat yapıldı. Bu müracaatların 203 bin 786’sı kuşkulu süreç bildirimi, 22 bin 128’i kolluk kuvvetlerinin araştırma talebi, 218’i kurumsal ihbarlar ve 90’ı da kişisel ihbarlar oldu. Geçen yıl hakkında bildirimde bulunulan kişi sayısı ise 346 bin 599 oldu. MASAK raporuna nazaran, kara para aklama ihbarlarında büyük artış yaşandı. 2015’te bu bahis hakkındaki bildirim sayısı 533, 2016’da 375, 2017’de 409 ve 2018’de 877 oldu. Geçen yıl, bir evvelki yıla oranla yüzde 80 artarak kara para bildirimleri bin 578’e yükseldi. Kara para akladığı tez edilen kişi sayısı ise 3 bin 112 oldu. Bu isimler hakkındaki detaylara raporda yer verilmedi.

En çok şikâyet edilenler bankalar

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine nazaran MASAK’a en çok şikâyet edilen kurumlar, bankalar oldu. Bankalar hakkında 174 bin müracaat yapıldı. Faktoring şirketleri ikinci, elektronik para kuruluşları üçüncü sırada yer aldı. Kargo, sigorta ve yatırım iştirakleri da, en çok şikâyet edilen kuruluşlar ortasında yer aldı. İşlendiği tez edilen kabahatlere nazaran ise terör yahut terörizmin finansmanı birinci sırada yer aldı. Akabinde bahis oynatma, dolandırıcılık, ticarete ait hatalar, kuşkulu hareketler, vergi kaçırma ve insan ticareti cürümleri geldi.

93 kişinin varlığı donduruldu

MASAK’ın raporunda dikkati alımlı bir öbür bilgi, “mal varlığını dondurma kararları” oldu. Beş yılda 93 mal varlığını dondurma kararı alındı. Bu süreçte 53 de “mal varlığı dondurulması kararının kaldırılması”na hükmedildi.

Milyarlarca liralık kuşkulu süreç

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı kararla kuşkulu süreçlerin yedi gün mühletle askıya alınması ve bu yolla mal varlığının kısa vadeli dondurulması sürecinin bilançosuna da raporda yer verildi. Buna nazaran, geçen yıl “şüpheli olduğu için” 1.1 milyar TL, 170 milyon dolar, 44 milyon Euro meblağında 46 bin süreç gerçekleştirilmedi.

 T24 https://t24.com.tr/haber/masak-a-son-bes-yilda-889-bin-kara-para-aklama-ihbari-yapildi,906310

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Tüm misafir ve üyelerimiz yaptıkları yorum ve yazılar dan sorumludurlar.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL